|
|
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
18.05.2016 10:30
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2015
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2015
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- 2015 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edildi.
- Üç yıllık yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Ayşecik Haas, Cüneyt Demirgüreş (Bağımsız Üye) ve Tuncay Cem Akkuş'un (Bağımsız Üye) seçilmesine ve her birine aylık brüt 8.000 TL hakkı huzur verilmesine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2016 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylandı.
-Şirket Ana Sözleşmesi "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
-2016 yılı için bağış ve yardımların üst sınırının aktif toplamın binde beşi olarak belirlendi.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|