Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 KENAN ADIYAMAN Muhasebe Müdürü ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 16.04.2015 14:24:56
2 EBRU POLAT ÖZHELVACI Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 16.04.2015 14:38:41


Ortaklığın Adresi : Fatih sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.NO:47 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0216-6455900- 02166455979
E-posta adresi : disyazisma@orfin.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yok
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2014
Genel Kurul Tarihi : 27.03.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2015 günü, Saat: 10.30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün   24 Mart 2015 tarih ve 6824057                  sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 9 Şubat 2015 günlü kararına istinaden Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 93.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Halil Sağlam'ın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Temsilcisinin de uygun görüşü ile Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1- Toplantı Başkanlığı'na Özgür Öztürk'ün ve yazmanlığa İsmail Tekeli' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2014 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.
4-Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme rapor özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.
5- 2014 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirket 2014 faaliyet yılını zararla kapatmış olduğundan vaki zararın gelecek yıl hesaplarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- 2015 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oylamaya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8- 27.11.2014 tarihinde Yönetim Kurulundaki görevinden istifa eden 7810461300 Vergi Kimlik numaralı Eric Jean Spielrein'ın yerine Türk Ticaret Kanunun 363.maddesine uygun olarak 27.11.2014 tarih ve 2014/ 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2710797052 Vergi Kimlik numaralı  Gianluca DE FICCHY' nin tayin edilmesinin onaylanmasına ve selefinin görev süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir.
10- Genel Kurul, dilek ve temennilerin aktarılmasına karar vermiştir.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.