|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_DecisionDate|
|
|
14/12/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağanüstü (Extraordinary)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_FiscalPeriod|
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_Date|
|
|
14/12/2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_Time|
|
|
10.30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_Address|
|
|
Fatih sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye İstanbul
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_Agenda|
|
|
1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirket sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 62.000.000 TL. arttırılarak, 93.000.000TL.'ndan 155.000.000 TL.'na yükseltilmesine ve sermaye artırımı ile ilgili sair konularda gerekli kararların alınması, 4. Şirket Esas Sözleşmesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluk görüşüne istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen şekline uygun olarak değiştirilmesi hakkında karar verilmesi. 5. Kapanış"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_Minutes|
|
|
1- Şirket Sermayesinin ortaklarca nakden ödenmek üzere 62.000.000 TL.artırılarak 155.000.000 TL'sına çıkarılması 2- Dönem içinde TTK'nun 363.maddesine uygun olarak Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere yapılan atamaların onaylanması
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak Kenan Adıyaman görevlendirilmiştir.
2- Şirket ortaklarından ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU temsilcisi Sayın Tolga Dumlu tarafından söz alınmak suretiyle, dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan üyelerin onaya sunulması hususunun gündeme eklenmesi teklif edilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Özgür Öztürk tarafından teklifin gündeme eklenmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda teklifin gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
4- Gündemin 3.maddesi gereğince; Şirket Bilançosunda yer alan sermayeye eklenebilir olağanüstü yedek akçe ve diğer fonların sermayeye eklenmemesine, şirket sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 62.000.000 TL.(Altmışikimilyon Türk Lirası) artırılarak 93.000.000 TL' dan (doksanüçmilyon Türk Lirası) 155.000.000 TL'na (Yüzellibeşmilyon Türk Lirası) yükseltilmesine ve artırım tutarı olan 62.000.000 TL.'nın (altmışikimilyon Türk Lirası) ortaklardan RCI BANQUE S.A ve ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU tarafından eşit miktarda ekte yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Gündemin 4.maddesine geçilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E.00020789451 sayılı izni ve tadil tasarısı okunmuştur. Şirket ortaklarından OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. temsilcisi Sayın Tolga Dumlu Şirket unvanının OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. iken 31.10.2016 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunduğu üzere OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. olarak değiştirildiğini beyan etmiştir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E.00020789451 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil metnine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Gündeme eklenen madde gereğince; dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 31.08.2016 tarih ve 2016/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile xxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Celalettin Çağlar'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Muharrem İbrahim Aybar'ın ; 10.10.2016 tarih ve 2016/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Cem Çolak'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Fatma Canlı'nın ve 11.10.2016 tarih ve 2016/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Doğa Soysal'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan xxx T.C Kimlik numaralı Sayın İzzet Berk Çağdaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına ve seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||