|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
|
oda_DecisionDate|
|
|
30/03/2020
|
|||||||
|
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
|
oda_FiscalPeriod|
|
|
01.01.2019-31.12.2019
|
|||||||
|
oda_Date|
|
|
30/03/2020
|
|||||||
|
oda_Time|
|
|
11.00
|
|||||||
|
oda_Address|
|
|
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 34770 Ümraniye İstanbul
|
|||||||
|
oda_Agenda|
|
|
TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2019 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması 7. 2019 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. 2019 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 12. 2020 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 13. Kapanış"
|
|||||||
|
oda_Minutes|
|
|
Açıklamalar bölümünde belirtilmektedir.
|
|||||||
|
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
|
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2020 günü, Saat: 11.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53547770 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2020 tarih ve 2020-6 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Duygu GÖKALP GÜREL'in toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
3- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.
4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.
5- Gündemin 5. maddesi gereğince; 2019 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.
6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 01.07.2019 tarih ve 2019-13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ****Vergi Kimlik numaralı Sayın Philippe Jean Claude BUROS'un istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan **** Vergi Kimlik numaralı Sayın Frederic SCHNEIDER'in; 01.09.2019 tarih ve 2019-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile **** vergi kimlik numaralı Sayın Bruno Robert Louis KINTZINGER'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan **** vergi kimlik numaralı Sayın Joao Miguel DOS SANTOS LEANDRO'nun; 14.11.2019 tarih ve 2019-21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ****T.C. Kimlik numaralı Sayın İzzet Berk ÇAĞDAŞ'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan **** T.C Kimlik numaralı Sayın Ertuğrul AYDIN'ın atanmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2019- 31.12.2019 dönemine ilişkin 69.453.777 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu hissedarların adayı olan **** adresinde mukim **** Vergi Kimlik Numaralı Sayın Joao Miguel DOS SANTOS LEANDRO'nun, B Grubu hissedarların adayı olan **** adresinde mukim **** Vergi Kimlik Numaralı Sayın Frederic SCHNEIDER'in, B Grubu hissedarların adayı olan **** adresinde mukim **** Vergi Kimlik Numaralı Sayın François GUIONNET'nin, A Grubu Hissedarların adayı olan **** adresinde mukim **** T.C Kimlik Numaralı Sayın Cem AYSEL'in, A Grubu Hissedarların adayı olan **** adresinde mukim **** T.C Kimlik Numaralı Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın, A Grubu hissedarların adayı olan **** adresinde mukim **** T.C Kimlik Numaralı Sayın Ertuğrul AYDIN'ın ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13.maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak **** adresinde mukim Şirket Genel Müdürü **** T.C. Kimlik Numaralı Sayın Özgür ÖZTÜRK'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10- Gündemin 10.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
11- Gündemin 11. maddesinin müzakeresi sonucu; 2020 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.
12- Gündemin 12.maddesine geçildi. 2020 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 480474 numarasında kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 vergi numarası sahibi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş . ' nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN
Hatice ÖNDER Özgür ÖZTÜRK İsmail TEKELİ
OY TOPLAMA MEMURU
Kenan ADIYAMAN
|
||||||||