|
|
| 1 | ALPASLAN İÇLİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 25.03.2011 17:42:42 | |
| 2 | AYŞE DİDEM KURUCU | FİNANS DİREKTÖRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 25.03.2011 17:44:41 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli- İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 410 35 70-71 / 0 212 410 35 81 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 410 34 92 / 0 212 410 35 81 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | "-" |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 18.04.2011 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli- İSTANBUL |
|
GÜNDEM:
1. Başkanlık Divanı'nın seçimi. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri. 5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 6. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2011 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması. 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. 13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı; yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamındaki işlemler, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar. |
|
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.03.2011 tarihli toplantısında, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 11:00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısı çağrı metni, gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 26 Mart 2011 tarihli Hürriyet ve Radikal Gazeteleri'nin Türkiye baskılarında yayınlanacaktır. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.doganburda.com adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|