|
|
| 1 | ALPASLAN İÇLİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 18.04.2011 15:35:26 | |
| 2 | AYŞE DİDEM KURUCU | FİNANS DİREKTÖRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 18.04.2011 15:37:29 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 212 410 35 70-71 / 0 212 410 35 81 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 410 34 92 / 0 212 410 35 81 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | "-" |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul kararları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 18.04.2011 |
|
Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 18.04.2011 tarihinde saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;
1- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabulüne, 2- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin oy birliği ile kabulüne, 3- Yönetim Kurulu'nun 25.03.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar dağıtım teklifinin aynen kabulüne ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne, 4- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Yahya Üzdiyen, Mehmet Yakup Yılmaz ve Barbaros Hayrettin Çağa ile Burda GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'Angelo, Jean Paul Schmetz ve Fabrizio D'Angelo'nun Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine, 5- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Dursun Ali Yılmaz ve Altuğ Güzeldere'nin Şirket Denetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine, 6- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2011 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin oy birliği ile onaylanmasına, karar verilmiş olup, görüşülen ve karara bağlanan gündemdeki diğer maddelerin de bulunduğu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır. EK 1 - Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun Cetveli (5 Sayfa) EK 2 - 2011 Kar Dağıtım Tablosu (1 Sayfa) |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|