Yönetim Kurulu'muzun 26 Şubat 2015 tarihli kararında
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;
- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 7.521.010,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 515.139,26 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2014 yılında yapılan toplam 30.281,70 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.036.152,44 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 10.302.785,27 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 515.139,26 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 9.787.646,01 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi karının dağıtımında TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre hesaplanan 7.036.152,44 Türk Lirası tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınmasına,
- "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı''ndan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 515.139,26 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.036.152,44 Türk Lirası tutarın (brüt) " Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak dağıtıma konu edilmesine,
- "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak belirlenen 7.036.152,44 Türk Lirası tutara ilave olarak, TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından 2.751.493,57 Türk Lirası'nın, bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (c) bendi uyarınca 800.880,66 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 1.950.612,91 Türk Lirası (brüt) olarak "Ortaklara İkinci Kar Payı" olarak dağıtıma konu edilmesine,
bu itibarla, kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 45,94655'i, net % 39,05456'sı oranında olmak üzere, toplam 8.986.765,35 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması hususu ile,
birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.