|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2025 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan, 2025 faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde bulunan Şirketimizin SPK mevzuatı hükümleri doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Registry
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 12.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 15.05.2025 tarihinde İzmir Menemen Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 15.05.2025 tarihli ve 11332 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanmıştır. |