|
|
| 1 | ZAFER ARABUL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 02.06.2009 14:23:10 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT /ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 398 01 81 0 312 398 04 74 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 398 01 81 0 312 398 04 74 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR |
| Konu | : | 02.06.2009 OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 02.06.2009 tarih 2009/009 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.06.2009 Cuma günü saat 14.00'te Esenboğa Yolu 23 Km Çubuk Kavşağı ANKARA adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı takdir de ikinci toplantının yeri ve tarihi tekrar duyurulacaktır. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Zafer ARABUL Zeynep Ece ARABUL GÜNEL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi EKLER : 1- Davet Metni, Gündem, Vekaletname Örneği EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2008 yılı işlemlerini inceleyerek aşağıdaki gündemi görüşme üzere Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2009 Cuma günü saat 14'te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk kavşağı ANKARA adresindeki şirket Merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, Şirket merkezine veya bir bankaya tevdi ederek alacakları belge karşılında Şirketimiz idaresinden, toplantı gününden en geç bir hafta evvel giriş kartı almak suretiyle bu toplantıya katılmalarını ve mazeretleri sebebiyle işbu toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızca, giriş kartı ile örneği ekte yazılı Noter Tastikli vekaletnamelerin en geç Genel Kurul Toplantısında Divan Kurulunun oluşturulmasından önce Şirketimize sunulması gerekir. Şirketimizin 2008 yılı Bilanço, Kar - Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesi gereğince toplantı gününden 15 gün once Şirket Merkezinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Bilgilerinize arz olunur. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı GÜNDEM 1-Açılış, 2-Divan Başkanlığının Seçimi, 3-Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4-Yönetim Kurulu 2008 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması, 5-Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması, 6-T.T.K.'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması, 7-2008 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 8-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, 9-Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması, 10-2008 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması, 11-Bir yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek huzur haklarının saptanması, 12-Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, 13-Bir yıl süre ile görev yapacak olan denetçinin seçimi ve ödenecek ücretin saptanması, 14-2009 yılı Bütçe taslağının hazırlanması ve karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 15-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması, 16-Dilek ve temenniler, 17-Kapanış. Ek: Vekaletname Örneği VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 26 Haziran 2009 tarihinde "Esenboğa Yolu 23. Km Çubuk kavşağı - ANKARA" adresinde saat 14.00'de yapılacak 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya i Vekil tayin ettim. VEKALETİ VEREN : İsim, İmza, Tarih VEKALETİ VERENİN Sermaye Miktarı : Hisse Adedi : Oy Miktarı : Adresi : NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|