|
|
| 1 | ZAFER ARABUL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 27.07.2009 16:35:33 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANAKRA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 398 01 81 0 312 398 04 74 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 398 01 81 0 312 398 04 74 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Ertelenmiş Değil |
| Konu | : | 2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
27.07.2009 Tarih 15:20:17'de yapılan Özel Durum Açıklamasında 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar açıklama kısmına sehven eklenmediğinden tekrar düzenlenmiştir. Şirketimiz 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2009 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiş olup aşağıda belirtilen ve Toplantı tutanağında yer alan kararlar alınmıştır. 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilanço ve Gelir Tabloları Raporu okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda her iki raporunda kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafında yapılan incelemeler sonucunda, -Şirketimizin Finansal Tablolarında Gerekli düzeltmelerin UMS 8 uyarınca 2007 yılı başından itibaren yapılması suretiyle 2008 Yıllık ve tüm ara dönem Finansal tablolarının düzeltilmiş 2007 yılı verileri ile birlikte yeniden düzenlenerek Kamuya açıklanması ve İlk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulması gerektiği, -Finansal Tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun İlk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulması gerektiği, Konusunda yapılan talimat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasına ve bilgilendirmelere uyulmasına ve kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir. 2- TTK.'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi ile ilgili maddeye geçilmiştir. Şirket Aktifinde kayıtlı bulunan sabit kıymetlere ilişkin yeniden değerleme ve marka rayiç bedellerinin değer tespitinin yaptırılması konusunda Akyurt Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinden 06.03.2008 tarih ve 2008/6 D.İş Dosya numarası ile alınan Bilirkişi Kurulu Raporu ile; Markanın Toplam Değeri : 29.925.149.-TL Makine Takım ve Demirbaş Değeri : 8.091.902.-TL olmak Üzere toplam 38.017.051.-TL olarak tespit ve takdir edilmiş olmakla TTK.324. madde kapsamından çıkmaktadır. TTK'nun 324.maddesi hükümleri çerçevesinde, Gelecek yıllarda da Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Sabit Kıymetlere ilişkin yeniden değerleme ve marka rayiç bedellerinin değer tespitlerinin yaptırılması konusunda Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesine müracaat edilerek Bilirkişi Kurulu Raporunun alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 3-Gündem maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada; Hüseyin ARABUL Z.Ece ARABUL GÜNEL Özcan KANBUROĞLU Armağan ARABUL Barmek Holdinğ A.Ş.'yi Temsilen Zafer ARABUL 'un Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Her bir üyeye ödenecek Huzur Haklarının tespiti için yapılan oylama sonucu, her bir üyeye bu dönem için Huzur Hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 4-Bir yıl süre ile görev yapacak olan Denetçinin seçimi konusunda yapılan oylama sonucunda, Ali Çetin ÇİÇEKLİER'in bir yıl süre görev yapmak üzere Şirket Denetçiliği'ne seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Denetçi ücretinin tespiti konusunda yapılan oylama sonucunda kendisine Denetçi Ücreti olarak 250 .-TL brüt aylık ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|