|
|
| 1 | Zeynep Ece ARABUL GÜNEL | YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD. | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 25.04.2011 14:54:37 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 01.04.2011 |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 25.04.2011 |
|
Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2011 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiş olup aşağıda berlirtilen ve toplantı tutanağında yer alan kararlar alınmıştır.
1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu denetçi Ali Çetin ÇİÇEKLİER tarafından okunarak Genel Kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda her iki raporun da kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2- 2010 mali yılında Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2010 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Her iki raporunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. 3- 2010 mali yılında şirketimiz faaliyetleri sonucunda elde ettiği 100.045,02.- TL'lik karın geçmiş yıl zararlarına mahsup yapılması sebebiyle herhangi bir kar dağıtımının bulunmadığı hususuna oy birliği ile karar verildi. 4- Gündem maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada; Hüseyin ARABUL Zafer ARABUL Özcan KANBUROĞLU Zeynep Ece ARABUL GÜNEL Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ni Temsilen Emel BİLLUR 'un Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Her bir üyeye ödenecek Huzur Haklarının tespiti için yapılan oylama sonucu, her bir üyeye bu dönem için 250,00.-TL brüt aylık Huzur Hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ek Seri:X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi uyarınca Denetimden sorumlu komite üyeliğine 1 (bir) yıl sure ile görev yapacak olan üyeler için yapılan oylamada; Zafer ARABUL Zeynep Ece ARABUL GÜNEL 'un Şirket Denetim Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 6- Şirket Murakıplığının sayısının Genel Kurul'ca 1 (bir) Kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket Murakıplığına 1 (bir) yıl sure ile görev yapmak üzere 60613061508 TC kimlik numaralı Arzu ALTUN'un seçilmesine ve Denetçi Ücreti olarak 500,00.-TL brüt aylık ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 7- Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 25.03.2011 tarihinde imzalanan sözleşme gereği SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin yapacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2011 yılı için yapılan sözleşme oy birliğiyle kabul edildi. 2012 yılında görev yapacak bağımsız denetim firmasının seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 8- Şirket ana sözleşmesinin 6. ve Geçici maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan madde tadil tasarısı konusunun görüşülmesi sonucunda T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2011 tarih ve 983 sayılı izini ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2011 tarih ve 1627 sayılı izini doğrultusunda şirketimizin sermaye tavanın 60.000.000.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|