|
|
| 1 | Zeynep Ece ARABUL GÜNEL | YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD. | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 02.01.2012 15:19:14 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 02.01.2012 |
| Özet Bilgi | : | ŞİRKETİMİZİN 02.01.2012 SAAT:09:35:14'TE YAPMIŞ OLDUĞU ÖZEL DURUM DÜZELTMESİ AÇIKLAMASI İÇERİĞİ İLE AYNI OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI ŞABLONUNDAN TEKRAR GÖNDERİLMEKTEDİR. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.12.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | YOK |
| Tarihi | : | 06.02.2012 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA |
|
1 - Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması, 4- Ana Sözleşmenin 6.Maddesi "Sermaye" tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması, 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında Şirketin 33.000.000.-TL'lık ödenmiş sermayesinin geçmiş yıllar birikmiş zararlarından mahsubu amacıyla (%70) oranında 23.100.000.-TL azaltılarak 9.900.000.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak (%100) bedelli sermaye artırımı ile 19.800.000.-TL'ye yükseltilmesinin Genel Kurul Onayına sunulması, 6- Dilek ve temenniler, 7- Kapanış |
|
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN Şirketimizin Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23.12.2011 Cuma günü saat 14:00'te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk kavşağı ANKARA adresindeki şirket Merkezinde yapılmak üzere toplanılmış ancak T.T.K'nun 372 maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 06 Şubat 2012 Pazartesi günü saat:14:00'de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ikinci kez yapılacaktır. Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vek letnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. Bilgilerinize arz olunur. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Ek: Vekaletname Örneği VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 06 Şubat 2012 tarihinde Pazartesi günü "Esenboğa yolu 23.Km. Akyurt / ANKARA" adresinde Saat 14.00' de yapılacak Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim. A)Temsil Yetkisinin Kapsamı : a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet-Nominal Değeri d) Oyda imzası Olup Olmadığı e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı İmzası Adresi Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vek letname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vek letname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca) |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|