|
|
| 1 | Zafer ARABUL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 06.02.2012 17:24:42 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.12.2011 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | YOK |
| Genel Kurul Tarihi | : | 06.02.2012 |
|
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2012 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiş olup aşağıda belirtilen ve toplantı tutanağında yer alan kararlar alınmıştır. 1-Şirket ana sözleşmesinin 6.Maddesi olan sermaye maddesi eski ve yeni şekli Yönetim Kurulu'nca yazılı ve imzalı olarak hazırlanmış olup divan başkanlığına sunuldu. Divan Başkanı madde tadilinin eski ve yeni şeklinin tamamını Genel Kurul'a okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Şirket ödenmiş sermayesinin 33.000.000 TL'den 9.900.000 TL'ye azaltılması Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 10991 sayılı yazısı ile izin alınmıştır. Verilen yazılı önergedeki (Ek-A 2 Sayfa) Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye maddesi olan madde 6 yeni şekli olduğu gibi oylandı oybirliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oy görülmedi. 2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında Şirketin 33.000.000.-TL'lık ödenmiş sermayesinin geçmiş yıllar birikmiş zararlarından mahsubu amacıyla (%70) oranında 23.100.000.-TL azaltılarak 9.900.000.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak (%100) bedelli sermaye artırımı ile 19.800.000.-TL'ye yükseltilmesi görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 10991 sayılı yazısına istinaden, alınmış olan izin çerçevesinde yukarıdaki önergenin tamamı oylandı oybirliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oy görülmedi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|