|
|
| 1 | Zeynep Ece ARABUL GÜNEL | YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD. | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 27.06.2012 15:52:59 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BALIKHİSAR MAH.KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 05.06.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 27.06.2012 |
|
Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2012 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiş olup aşağıda bir kısmı belirtilen ve toplantı tutanağında yer alan kararlar alınmıştır.
1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. 2011 yılı Faaliyet Raporu Zeynep Ece ARABUL GÜNEL tarafından okundu. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi Raporları şirket denetçisi Arzu ALTUN tarafından okundu ve müzakere edildi. 2- Gündemin 4. Maddesinde ortakların bilgisine sunulan, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan Bilanço, Gelir Tablosu, Öz Kaynak Değişim tablosu, Nakit akım tabloları k tip tarafından okundu, ortaklar tarafından müzakere edildi. Müzakere sonrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Her iki Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki oy birliğiyle kabul edildi. 3- 2011 Yılı içinde 3.Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkıda Genel Kurula Bilgi Verilmesi ile ilgili olarak; Şirketin 2011 döneminde 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler konusunda ortaklara bilgi verildi. 4- Gündem gereği, Yönetim Kurulunun 21.03.2012 tarih 006 sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2011 konsolide olmayan Bilanço karının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım teklifi şöyledir; Şirketimiz 2011 yılı hesap dönemi sonu itibariyle Yasal Kayıtlara göre vergi sonrası 2.138.205,28 TL, Sermaye Piyasası Kurulu XI No:29 tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablo kayıtlarında ise 533.588,00 TL net dönem karı elde etmiştir. Karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun, 2011 Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesi; Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.03.2012 tarih 006 sayılı karar, Genel Kurul'un onayı sunuldu. Karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi. 5- Gündem 10.maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada; YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE: Hüseyin ARABUL Özcan KANBUROĞLU Zafer ARABUL Zeynep Ece ARABUL GÜNEL Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ni Temsilen Emel BİLLUR BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK: Nevzat ÖZAY Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU 'nun Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle ile karar verildi. 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ek Seri:X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi uyarınca Denetimden sorumlu komite üyeliğine 1 (bir) yıl sure ile görev yapacak olan üyeler için yapılan oylamada; Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (Başkan) Özcan KANBUROĞLU (İcracı olmayan Üye) 'un Şirket Denetim Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Şirket Murakıplığının sayısının Genel Kurul'ca 1 (bir) Kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket Murakıplığına 1 (bir) yıl sure ile görev yapmak üzere 60613061508 TC kimlik numaralı Arzu ALTUN'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. - Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brut 3.000,00 TL ve Murakıplara 1.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 7- 30.03.2012 tarih 008 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2012 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetlme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir Yıl süre ile görev yapması Genel Kurula sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi 2013 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurula sunuldu ve Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 8- Gündemin 16. maddesi ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinde yapılan tadilin gerekçesi hakkında ortaklara bilgi verildi ve bu nedenle hazırlanan Esas Sözleşme tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 08.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1282-5150 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 10.05.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1691- 447481- 3493-3499 sayılı izinlerin alındığı belirtildi.Bu konulardaki görüşmelerden sonra Şirket Esas Sözleşmesinin 3., 4., 5., 6., 8., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., maddelerinin ekteki şekliye değiştirilmesi ve 71. maddenin ekteki şekliyle ilave edilmesinin kabulüne ilişkin yapılan oylamada, oybirliğiyle kabul edilmiştir. 9- Gündemin 17.maddesinde bahsi geçen Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait, Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|