|
|
| 1 | Zafer ARABUL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 20.09.2013 15:37:26 | |
| Adres | Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA |
| Telefon | 312 - 3980181 |
| Faks | 312 - 3980474 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 3980181 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 3980474 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 20.09.2013 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 20 Eylül 2013 günü Saat 11:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Oy toplama memurluğuna Arzu Altun, tutanak yazmanlığına Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim raporu müzakere edildi. 4-2012 Yılına ait özet konsolide olmayan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Şirket 2012 yılı hesap dönemi sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 29 Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların da zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamıştır. 7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri tesbiti yapıldı. 8-2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasında murahhas üye ve dışardan murahhas müdür ataması konusunda yetki verildi. 11-Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 12-Esas Sözleşme değişiklik tasarısı kabul edildi. 13-Yönetim Kurulu'nun hazırladığı "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge" kabul edildi. 14-2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 mali toblolarımızın 14 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2012 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi. 2013 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin net satış hâsılatının Binde Biri (1/1.000)'ini aşamayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |