|
|
| 1 | Zeynep Ece ARABUL GÜNEL | YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD. | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 12.08.2014 18:59:05 | |
| Adres | Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA |
| Telefon | 312 - 3980181 |
| Faks | 312 - 3980474 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 3980181 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 3980474 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 12.08.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 12 Ağustos 2014 günü Saat 14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2013 Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Oy toplama memurluğuna Arzu Altun, tutanak yazmanlığına Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 4-2013 Yılına ait özet konsolide olmayan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Kar dağıtım politikası onaylandı. 2014 yılı içerisinde muhtemel kardan avans kar payı dağıtmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verildi. 7-Şirket 2013 yılı hesap dönemi sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların da zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamıştır. 8-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri tesbiti yapıldı. 9-2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında Murahhas Üye ve dışardan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verildi. 12-Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 13-SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 14-2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2013 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi . Bağış ve Yardım Politikası onaylandı. 2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin net satış hâsılatının Binde Biri (1/1.000)'ini aşamayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. 17-Esas Sözleşmenin 6.Maddesinde yapılan değişiklik kabul edildi, 30. Maddesinde yapılan değişiklik red edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |