|
|
| 1 | Zeynep Ece ARABUL GÜNEL | YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD. | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 20.07.2015 14:27:45 | |
| Adres | Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA |
| Telefon | 312 - 3980181 |
| Faks | 312 - 3980474 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 3980181 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 3980474 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Gündemi Hakkında |
| Karar Tarihi | 20.07.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 11.08.2015 14:00 |
| Adresi | Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA |
| Gündem |
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4.2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, 5.2014 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7.2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8.Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi, 10.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11.Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2016 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 13.2014 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15.2014 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 16.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" konusuna taalluk eden 6. Maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması, 17.Dilek ve temenniler, 18.Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 | 0,0208000 | 0,0176800 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 | 0,000 | 0,00000 |