|
|
| 1 | Zeynep Ece ARABUL GÜNEL | YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD. | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 11.08.2015 17:43:20 | |
| Adres | Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA |
| Telefon | 312 - 3980181 |
| Faks | 312 - 3980474 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 3980181 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 3980474 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 11.08.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 11 Ağustos 2015 Günü Saat:14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Oy toplama memurluğu'na Seide ÖZKAY, tutanak yazmanlığına Neslihan AKGÜL'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağı'nın imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağısız Denetim Raporu müzakere edildi. 4-2014 Yılına ait özet konsolide olan Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6-2014 dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilerek kar dağıtımına karar verildi. 7-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinini seçimi ve görev süreleri tespiti yapıldı. 8-2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nın 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında murahhas üye ve dışardan murahhas müdür ataması konusunda yetki verildi 11-Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni firmasına yaptırılmasına karar verildi. 2016 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi içinde Yönetim Kurulu'na yetki verildi. 12-2014 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 13-2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 14-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dahil ortaklara bilgi verildi. 2015 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının Binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. 15- Esas Sözleşme'nin 6.maddesinde yapılan değişiklik kabul edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 60.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 100.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2019 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Taksitli |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 1. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 2. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 1. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 2. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 | 0,0104000 | 0,0104000 | 0,0088400 | 0,0088400 | 0,0208000 | 0,0176800 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 1. Taksit | Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 2. Taksit |
| 21.12.2015 | 21.06.2016 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |