|
|
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 27.04.2010 18:36:17 | |
| 2 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 27.04.2010 18:27:24 | |
| Ortaklığın Adresi | : | UĞUR MUMCU CAD. NO:10 GOP ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL: 0312 459 66 00 FAX: 0312 459 66 29 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL: 0312 459 66 00 FAX 0312 459 66 29 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | 2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 27.04.2010 |
|
27/04/2010 TARİH VE 18:05 TE GÖNDERİLEN BİLDİRİMİMİZİN AYNISIDIR.
2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına ALİ TEVFİK TOKDEMİR ve katipliğe MUKADDES ALTIN 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- 2009 Bilanço ve Gelir tablosu okundu 4- 2009 yılı denetçi raporu denetçinin toplantıya katılmaması ve kendisine ulaşılamaması sebebi ile okunamadı;.bu sebeblede 2009 Bilanço Gelir Gider hesaplarının oylanması maddesi görüşülmeden geçildi. 2009 yılı denetim raporunun hazırlanması akabinde bilançonun görüşülmesi ve ibrası için genel kurul toplantısı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 5- 2009 yılı yönetim ve faaliyet raporu Mehmet Eskioğlu tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu ve faaliyet raporu kabul edildi. Yönetim kurulunun ibrası oya sunuldu,yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 6- Şirketimizi yönetim kurulunun 2010 yılı Bağımsız denetimi için Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile sözleşme imzalamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 7- Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesinin tadili görüşmeye açıldı.Yapılan Görüşmeler sonucunda ekde hazırlanan şekli ile madde tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi. 8- Şirket yönetim kuruluna 3 yıl süre ile Yön.Kurl.Başkanlığına Sayın Ali AKMAN, Yön.Kul.Bşk.Yardımcılığına Sayın Mehmet ESKİOĞLU ve Üyeliğe Sayın Hamdi TATAR'ın seçilmesine,Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Erdoğan Akman oy birliği ile karar verildi. Şirket Denetim Kuruluna ise Sayın Ali Tevfik TOKDEMİR, Sayın Alpay APLAKAY'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Yeni seçilen denetçilere 2009 yılı denetçilerine ulaşılamaması sebebi ile 2009 yılının denetçi raporunun hazırlanması için Genel Kurulda oy birliği ile yetki verildi. 9- T.T.Kanunu'nun 334-335. maddesinde yazılı olan muamelelerin ve işlerin yapılması için Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda müzakere açıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından yapılan oylamada hazır bulunan ortaklar tarafından T.T.Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yer alan işlerin ve muamelelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|