|
|
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 02.07.2010 18:26:37 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Ankara |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0312 459 66 00 Fax: 0312 459 66 29 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0312 459 66 00 Fax: 0312 459 66 29 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | ERSU AŞ 2009 Yılı Olağan Genel Hurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 29.06.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 20.07.2010 |
| Saati | : | 14:45 |
| Adresi | : | Uğur Mumcu Caddesi No:10 GOP Ankara |
|
ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
20/07/2010 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1Açılış, başkanlık divanının seçimi, 2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi, 3-2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4-2009 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi 5-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması 6-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik Gereği yönetim kurulumuz tarafından seçilmiş olan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması 7-Şirketimiz anasözleşme tadil tasarısının oylanarak Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 kişiden oluşabilmesi ile ilgili görüşülmesi 8-Yeni yönetim kurulunun ve Denetim Kurulunun seçilmesi 9-Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu 10-Dilek ve temenniler Kapanış |
|
Şirketimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20/07/2010 Saat 14.45'de Uğur Mumcu Cad. No:10 G.O.P. ANKARA adresinde yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|