|
|
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 01.04.2011 17:38:45 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP/Ankara |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (0312) 459 66 00 Fax: (0312) 459 66 29 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi Hakkında |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 01.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 27.04.2011 |
| Saati | : | 14:45 |
| Adresi | : | Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP/Ankara |
|
ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
27/04/2011 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış, başkanlık divanının seçimi,
2-Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi, 3-2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4-2010 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi 5-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması 6-Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara veya kişi ve kurumlara bağış yapılabilmesi ile ilgili ana sözleşme madde tadil tasarısının oylanarak karara bağlanması 7-Tahvil ve benzeri nitelikteki borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ile ilgili ana sözleşme madde tadil tasarısının oylanarak karara bağlanması 8-Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapmalarına izin verilmesi konusu 9-Dilek ve temenniler 10-Kapanış |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|