|
|
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 30.04.2013 16:21:41 | |
| Adres | KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO10 GOP ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon | 312 - 4596600 |
| Faks | 312 - 4596629 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4596600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4596629 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 olağan genel kurul çağrısı |
| Karar Tarihi | 30.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 24.05.2013 14:00 |
| Adresi | KAZIM ÖZALP MAH UĞUR MUMCU CAD. NO.10 GOP ÇANKAYA/ANKARA |
| Gündem |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN.A.Ş.
24/05/2013 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ GÜNDEM 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3-2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-2012 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 7-Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 nolu maddelerinin değiştirilmesi ve 14. maddesinin görüşülerek kaldırılmasının görüşülerek karar bağlanması, 8-2012 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 9-Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması, 10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 12-Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması, 14-Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyenin onaylanması, 15-Temenniler ve kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |