|
|
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 24.05.2013 17:29:19 | |
| Adres | KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO10 GOP ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon | 312 - 4596600 |
| Faks | 312 - 4596629 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4596600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4596629 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 24.05.2013 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
GÜNDEM
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturuldu 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verildi 3- 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakere edilip karara bağlandı, 4- 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu raporu okunarak onaylandı 5- 2012 faaliyet yılı bilanço, kar, ve zarar hesapları müzakere ederek onaylandı 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı 7- Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,13,15,16,17,18,19,22,28 nolu maddelerinin değiştirilmesi ve 14. maddesinin kaldırılması hususu görüşülerek karara bağlandı 8- kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşülerek karara bağlandı, 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" müzakere edilerek karara bağlandı 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret verilmeyeceği konusu karara bağlandı, 12- Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı 14- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen Melisa AKMAN'ın yönetim kurulu üyeliğine devam etmesi hususu görüşülerek karara bağlandı, 15- Temenniler sunularak genel kurul kapatıldı |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| F Grubu,ERSU(Eski),TRAERSUW91A4 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERSU00013 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERSU00039 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |