|
|
| 1 | ALİ AKMAN | Y. K. BAŞKANI | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 13.06.2014 17:01:42 | |
| Adres | KAZIM ÖZALP MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO10 GOP ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon | 312 - 4596600 |
| Faks | 312 - 4596629 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4596600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4596629 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 13.06.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına LALE KORKMAZ ve katipliğe UFUK ÖNÇIRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3-2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 4-2013 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, 5-Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek karara bağlandı, 6-2013 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi, 7-2013 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2013 yılı net zararı 605.105 TL, Geçmiş yıl zararları 19.636.409 TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2013 yılı net zararı 4.045.107 TL, geçmiş yıl zararları 19.528.602 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 8-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi, 9-Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmeyeceği konusu görüşülerek karara bağlandı. 10-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2013 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır. 11-Divan Başkanı 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| F Grubu,ERSU(Eski),TRAERSUW91A4 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERSU00013 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERSU00039 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |