|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilerek onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere; Yönetim Kurulu tarafından önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Registry
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
10.07.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 21.07.2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve ilana konu maddeler 21.07.2025 tarih ve 11375 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur |