|
|
| 1 | SERAP ÇAKIR | GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 19.02.2016 11:55:18 | |
| 2 | MERT ERCAN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 19.02.2016 11:59:32 | |
| Adres | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3653150 |
| Faks | 212 - 3653151 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3653150 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3653151 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 23.03.2016 Tarihinde Yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 19.02.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 23.03.2016 10:30 |
| Adresi | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer İSTANBUL |
| Gündem |
1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2-2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5-2015 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması, 6-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 7-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 8-Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 9-Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12-Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi, 13-Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14-Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |