Summary Info	18.04.2017 Tarihinde Yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	GARFA

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	13.03.2017
General Assembly Date	18.04.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	17.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:23

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - 2016 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,

6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

9 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin onaya sunulması,

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,

13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni_2016.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK Bilgilendirme dökümanı_2016.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 18/04/2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucuna ilişkin 18/04/2017 tarihinde K amuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmıştır.

Yapılan açıklamada toplantı tutanağının 9 nolu gündem maddesinde yazılı esas sözleşme tadil metninin yeni metin/kayıtlı sermaye kısmındaki ikinci paragrafın son cümlesi sehven yazılmıştır.

Gerekli düzeltmenin yapıldığı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı nın düzeltilmiş halini ekte bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2017 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2017 tarih ve 24280511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

1 –Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı' na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığı' na Elif Kurdoğlu Şengöz'ün, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususu onaylanmıştır.

2- 2016 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim kuruluşu raporu onaylanmıştır.

3- Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları onaylanmıştır.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibraları onaylanmıştır.

5- Şirket'in 2016 yılı kârının dağıtılmayarak yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması onaylanmıştır.

6- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Gökhan Erün, Turgay Gönensin ve Luis Vicente Gasco Tamarit' ten boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Recep Baştuğ'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak, Ali Temel ve Cemal Onaran'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin hususlar onaylanmıştır.

7- Garanti Faktoring A.Ş. ücret politikası kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tutarlarında 2017 yılı için herhangi bir artış olmaksızın her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt olarak ödenmesi hususu onaylanmıştır.

8- Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin (KPMG) seçilmesine ilişkin husus onaylanmıştır.

9- Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.13738 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 27.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00021345721 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususu onaylanmıştır.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

11- Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylanmıştır.

12- Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilerek 2017 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenerek onaylanmıştır.

13- Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sormuş, başkaca söz almak isteyen bulunmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunarak ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli_2016.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı_2016.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 18.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Bilgilerinize arzederiz.

Saygılarımızla.