|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nın imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun müzakere edilerek onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2025 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin denetim de dahil olmak üzere 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin içerikteki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla. |