|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi kapsamında 2024, 2025 ve 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili projenin anlatılması ve süreç hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Nisan 2026 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10:00' da Şirket merkezi olan
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA
adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
|