Summary Info	Genel Kurul Tescil
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	29.04.2025
General Assembly Date	30.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Şirketimizin 01.01.2024-31.12. 2024 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

11 - 2024 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - 2024 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

13 - 2024 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ilan.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokumani.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin "2024 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2024 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 13.370.947- TL tutarında "Net Dönem Kârı" (Konsolide net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 24.573.338 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.228.667 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2024 yılına ait 12.142.280 TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU, Gülşeyma DOĞANÇAY, Selim SOYDEMİR (bağımsız üye) ve İlkay ARIKAN'ın (bağımsız üye) 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun_web.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 30.05.2025 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 11.06.2025 tarihinde tescil edilerek 11.06.2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir..