Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 HÜSEYİN YAZICI MÜDÜR TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.06.2012 17:20:18
2 HATİCE GÜLNUR DÖNMEZ OPERASYON YÖNETİCİSİ TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.06.2012 17:39:01


Ortaklığın Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı/İstanbul
Telefon ve Faks No. : Telefon: 0 212 334 53 54 Faks: 0 212 334 52 34
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon: 0 212 334 53 54 Faks: 0 212 334 52 34
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları


Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05/06/2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 29/06/2012
Saati : 9:30
Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. No:81 Fındıklı / İstanbul

GÜNDEM:

TSKB Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 05 Haziran 2012 Salı günü Şirket merkezinde yaptığı toplantıda,

A- Şirketimiz 2011 yılı pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının 29/06/2012 günü saat 09:30'da Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 34427 Fındıklı-İstanbul adresinde ilanlı olarak, aşağıda yazılı gündem çerçevesinde yapılmasına,

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Divan teşekkülü,
2- Toplantı tutanak ve evrakını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
3- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
4- Şirketin 2011 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporu ve Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5- 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2011 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7- 2011 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
10- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11-  "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
12- "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13- 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili bilgi verilmesi,
14- Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına ilişkin olarak İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş hali ile ortaklarımızın onayına sunulması,
15- Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun ortaklarımızın onayına sunulması,
16- İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 gün ve B.02.6.SPK.0.15.00-320.04.03-424.5431 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-54730-490347-3863-3854 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin okunması ve ortaklarımızın onayına sunulması,
17- Dilek ve temenniler.

B- 29/06/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer alan Şirketimizin, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına dair işlemlerin, A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunca da onaylanmasını sağlamak üzere A Grubu Pay Sahiplerinin 29/06/2012 günü saat 10:00'da T.T.K.'nun 370. maddesine göre ilansız olarak toplantıya çağrılmasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki gibi belirlenmesine,

TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.
A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1- Açılış ve divan teşekkülü,
2- Toplantı tutanak ve evrakını Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
3- Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına ilişkin olarak İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş hali ile onaylanması,
4- Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun onaylanması,
5- İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 gün ve B.02.6.SPK.0.15.00-320.04.03-424.5431 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-54730-490347-3863-3854 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin okunması ve ortaklarımızın onayına sunulması,
6- Dilek ve temenniler.

C- Mezkur toplantıların gerçekleştirilmesi için T.T.K. ve ana sözleşme hükümleri uyarınca yapılması gerekli bilcümle iş, işlem ve müracaatların yapılıp ikmal edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurula katılıma ilişkin detaylı bilgiler ilişikte yer almaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.