|
|
| 1 | CENGAVER YILDIZGÖZ | FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.03.2013 17:16:55 | |
| 2 | HÜSEYİN TİKEN | GENEL MÜDÜR | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.03.2013 17:22:17 | |
| Adres | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Telefon | 212 - 3345020 |
| Faks | 212 - 3345027 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3345020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3345027 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2013 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Şirketin 2012 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir. 3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir. 5- Denetçiler, 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir. 6- Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Ömer Eryılmaz, Sn. Ufuk Bala Yücel, Sn. Berat Gökhan Çanakpınar, Sn. Mustafa Göktaş, Sn. Meral Özçiçek; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Ali Rıza Keskinalemdar ve Sn. İbrahim Ümit Seğmen 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmiştir. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.850 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 10- 2013, 2014 ve 2015 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. 11- Şirket Esas Sözleşmesi tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2013 tarih ve 2695 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 2064 sayılı yazıları ile onayından geçmiş haliyle kabul edilmiştir. 12- Ortaklara, Şirket tarafından 2012 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verilmiş ve 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL olarak belirlenmiştir. 13- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. 14- Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge onaylanmıştır. 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 16- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 17- Dilek ve temenniler hakkında söz alan olmamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,TSGYO(Eski),TRETSGY00016 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETSGY00024 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETSGY00032 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |