|
|
| 1 | CENGAVER YILDIZGÖZ | FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.02.2014 19:21:26 | |
| 2 | HÜSEYİN TİKEN | GENEL MÜDÜR | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.02.2014 19:25:52 | |
| Adres | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Telefon | 212 - 3345020 |
| Faks | 212 - 3345027 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3345020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3345027 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 28.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2014 11:00 |
| Adresi | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Gündem |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Şirketin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası, 5. 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek tahsisatın tespiti, 8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi, 9. Şirket'in yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 10. Şirket'in yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. Şirket'in yenilenen Bilgilendirme Politikası'nın bilgiye sunulması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |