|
|
| 1 | CENGAVER YILDIZGÖZ | FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.02.2015 16:17:46 | |
| 2 | HÜSEYİN TİKEN | GENEL MÜDÜR | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.02.2015 16:25:58 | |
| Adres | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Telefon | 212 - 3345020 |
| Faks | 212 - 3345027 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3345020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3345027 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 26.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2015 11:00 |
| Adresi | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirketin 2014 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. Şirketin 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5. 2014 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti, 8. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi, 9. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |