|
|
| 1 | CENGAVER YILDIZGÖZ | FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.03.2015 15:25:18 | |
| 2 | HÜSEYİN TİKEN | GENEL MÜDÜR | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.03.2015 15:37:41 | |
| Adres | Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Telefon | 212 - 3345020 |
| Faks | 212 - 3345027 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3345020 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3345027 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2015 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Şirketin 2014 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir. 3- 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri, 2014 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Mustafa Göktaş, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Nurlan Erol ve Sayın Fuat Sönmez; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın İbrahim Ümit Seğmen ve Sayın Ali Rıza Keskinalemdar bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmiştir. 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.500 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 8- 2015 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. 9- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır. 10- Şirketimizce 2014 yılında bağış yapmadığı bilgiye sunulmuş ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL olarak belirlenmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 13- Dilek ve temenniler hakkında söz alan olmamıştır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,TSGYO(Eski),TRETSGY00016 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETSGY00024 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETSGY00032 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |