Summary Info	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	23.02.2017
General Assembly Date	22.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	21.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayırı Sk. No:1 34427 Fındıklı İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket'in 2016 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - Şirket'in 2016 yılı bilanço kâr ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyenin yerine yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması,

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

6 - 2016 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	TSKB GYO Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Şirketin 2016 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir. 3- 2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tabloları onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir. 6- Yıl içerisinde Sayın Mustafa Göktaş'ın istifası nedeniyle boşalan üyelik görevini tamamlamak üzere seçilen Sayın Elif Aydoğan Özdemir'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Armağan Öznur Gökhan, Sayın Fuat Sönmez ve Sayın Elif Aydoğan Özdemir ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın İbrahim Ümit Seğmen ve Sayın Ersan Yıldırım bundan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesine ilişkin bilgi verilmiştir. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.250 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 9- 2017 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. 10- Şirketimizce 2016 yılı içerisinde 10.000 TL nakdi bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500 TL olarak belirlenmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.