Summary Info
TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2018
End of The Fiscal Period
31.12.2018
Decision Date
04.03.2019
General Assembly Date
29.03.2019
General Assembly Time
10:00
Record Date
28.03.2019
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEYOĞLU
Address
Ömer Avni Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket'in 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - Şirket'in 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
9 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 4 Mart 2019 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10:00'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.