|
|
| 1 | GÜLDOĞAN HANCIOĞLU | MÜDÜR YARDIMCISI | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 18.04.2013 09:39:23 | |
| 2 | METİN ÇINAR | MÜDÜR | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 18.04.2013 09:45:10 | |
| Adres | Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara |
| Telefon | 312 - 2318400 |
| Faks | 312 - 2313125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4183072 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4183205 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet |
| Karar Tarihi | 18.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 09.05.2013 10:00 |
| Adresi | Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA |
| Gündem |
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divanı'nın teşekkülü, 2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2012 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı, 5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, 9.Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle, Ana Sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması, 10.Bankanın Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 11.Dilek, Temenni ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |