|
|
| 1 | GÜLDOĞAN HANCIOĞLU | MÜDÜR YARDIMCISI | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 09.05.2013 15:07:39 | |
| 2 | METİN ÇINAR | MÜDÜR | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 09.05.2013 15:26:49 | |
| Adres | Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara |
| Telefon | 312 - 2318400 |
| Faks | 312 - 2313125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4183072 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4183205 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 09.05.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Bankamızın 09.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir.
1.Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına karar verilmiştir. 2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiştir. 4.2012 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. 6.Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Banka Ana Sözleşme Değişiklikleri ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 4768 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.05.2013 tarih ve 11330 sayılı,T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.05.2013 tarih 3706 sayılı yazıları ile onaylanan hali ile kabul edilmiştir. 10.Bankanın Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası onaylanmıştır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6 | 0,0500000 | 0,0425000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 17.05.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |