|
|
| 1 | GÜLDOĞAN HANCIOĞLU | MÜDÜR YARDIMCISI | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 25.04.2014 16:41:48 | |
| 2 | METİN ÇINAR | MÜDÜR | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 25.04.2014 16:47:09 | |
| Adres | Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara |
| Telefon | 312 - 2318400 |
| Faks | 312 - 2313125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4183072 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4183205 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 25.04.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı- Genel Kurul Kararları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 25.04.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Bankamızın 25.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir.
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına karar verilmiştir. 2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiştir. 4.2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmiştir. 6.Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 09.05.2014 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2014 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6 | 0,0500000 | 0,0425000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 09.05.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |