|
|
| 1 | GÜLDOĞAN HANCIOĞLU | MÜDÜR YARDIMCISI | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 24.04.2015 15:16:49 | |
| 2 | METİN ÇINAR | MÜDÜR | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 24.04.2015 15:22:03 | |
| Adres | Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara |
| Telefon | 312 - 2318400 |
| Faks | 312 - 2313125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4183072 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4183205 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 24.04.2015 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Bankamızın 24.04.2015 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar aşağıda verilmiştir
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiştir. 4.2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmiştir. 6. Net dağıtılabilir dönem karı olan 46.667.019.07 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır. 7.Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2015 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |