|
|
| 1 | GÜLDOĞAN HANCIOĞLU | MÜDÜR YARDIMCISI | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 23.03.2016 12:10:39 | |
| 2 | METİN ÇINAR | MÜDÜR | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. | 23.03.2016 12:15:15 | |
| Adres | Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara |
| Telefon | 312 - 2318400 |
| Faks | 312 - 2313125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4183072 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4183205 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 22.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 22.04.2016 10:00 |
| Adresi | Necatibey Caddesi No:98, Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA |
| Gündem |
1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2015 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı, 5.Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması, 10.Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesinin 5'nci, 6'ncı ve 8'nci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 11.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, 12.Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |