|
|
| 1 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2012 18:04:54 | |
| 2 | ABDULLAH TURALI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2012 18:05:56 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Mermerciler Sanayi Sitesi 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 875 35 62 / 0212 875 39 87 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 875 35 62 / 0212 875 39 87 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 07.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 31.05.2012 |
| Saati | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı:10:00 - İmtiyazlı Pay Sahipler Genel Kurul Toplantısı:12:00 |
| Adresi | : | 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
|
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması, 4. 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hakkında bilgi verilmesi, 6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgisine sunulması, 8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması, 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliğ gereğince hazırlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 13. Yönetim Kurulu Üye seçimi, Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre yeni üye seçimi ve denetçi seçimi yapılması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas mukavelesinin 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33. maddelerinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesinin ve ek 34. madde ile Sermaye Araçlarının etkin kullanımının sağlanmasını, Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 15. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 16. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti, 17. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 18. Dilekler ve kapanış. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas mukavelesinin 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33. maddelerinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesinin ve ek 34. madde ile Sermaye Araçlarının etkin kullanımının sağlanmasını, Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 4. Dilekler ve kapanış. |
|
1. Yönetim Kurulumuzun 07.05.2012 tarihli ve 12 sayılı toplantısında,
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2012 Perşembe günü saat 10.00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı aynı gün (31.05.2012 Perşembe günü) saat 12:00'de gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 368'inci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye ve Dünya gazetelerinde ilan edilmesine; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaat edilerek komiser talep edilmesine, karar verilmiştir. 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 tebliğ gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan gündem maddelerine ilişkin olarak açıklanması gereken Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları ekte ve www.iea.com.tr internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|