Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 MEHMET KÜSMEZ YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.05.2012 14:43:23
2 SEDAT KURUCAN YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.05.2012 14:45:15


Ortaklığın Adresi : Mermerciler San.Sit. 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 07.05.2012
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.


Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 31.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
31.05.2012 tarihinde, saat 10:00’da 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda;

1. Divan Başkanlığı’na Sayın Mahmut Kemal Aydın’ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Sedat Kurucan’ın, Katipliğe Sayın Mehmet Küsmez’in seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Divan Başkanı diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylamasında el kaldırma usulüyle açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK’nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Küsmez tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisi;
Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu,
a. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda 4.366.842,90 TL dönem zararı mevcuttur.
b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal raporlarda dönem zararı 26.171.540 TL dir.
Bu itibarla 2011 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve söz konusu zararın gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

5. SPK’nın Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi, oy birliğiyle ibra edildi.

7. 2011 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda yönetim kurulu tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

8. 2012 ve 2013 hesap dönemlerinde İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi, oy birliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası” hususunda Genel Kurula bilgi verildi, oy birliğiyle kabul edildi.

10. 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hususunda  Genel Kurula bilgi verildi ve  oy birliğiyle kabul edildi.

11. Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

12. “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

13. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
T.C. kimlik numarası 40975666788 olan Sayın Abdullah Turalı
T.C. kimlik numarası 18983648232 olan Sayın Sedat Kurucan
T.C. kimlik numarası  46714963842 olan Sayın Mehmet Küsmez
T.C. kimlik numarası  13379440810 olan H.Alev Volkan
Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Seri IV No:56 sayılı tebliğ gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
T.C. kimlik numarası  39280606060 olan Sayın Tolga Sönmez
T.C. kimlik numarası  20378674412 olan Sayın Salman Çiftçi
T.C. kimlik numarası  13105429690 olan Sayın Ahmet Olgun
Üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul’a kadar seçilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas mukavelesinin 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33. maddelerinin aşağıda yer aldığı şekilde tadil edilmesinin ve ek 34. madde ile Sermaye Araçlarının etkin kullanımının sağlanması hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve 3.009.100 adet red oya karşılık, 4.817.625.208 adet kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

16. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birine aylık 1.200,00 TL brüt ücret ve Denetçiye de yıllık 2.400,00 TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıca her toplantı için huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

17. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7 maddelerinde belirtilen muamelelerin yapabilmeleri için yetkilerin verilmesine 3.009.100 adet red oya karşılık, 4.817.625.208 adet kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

18. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi. Oylama yapılmamasına rağmen 3.009.100 adet çekimser oy kullanılmıştır.

Olağan Genel kurul toplantısına ait; Zabıt, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.





Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.