Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.02.2013 17:44:45
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.02.2013 17:45:59

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San. Sti. 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 875 35 62
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 875 39 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Tadil Tasarı Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun bugün (13.02.2013) yapılan toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 13.02.2013 tarih ve 01 sayılı tavsiye kararı değerlendirilmiş olup, Şirket esas sözleşmesi,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Buna göre;

1) Madde 3 (Maksat ve Mevzuu), madde metnine ilaveler olması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sebebiyle tadiline,
2) Madde 4 (Şirketin Merkezi ve Şubeleri),  Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan yeniden numaralandırma sonucu şirketin adresinin, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresi olarak  değişmesi sebebiyle tadiline,
3) Madde 6 (Sermaye ve Payların Nev'i), Madde 8 (Hisse Senetlerinin Devri), Madde 9 (İmtiyazlar), Madde 11 (Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), Madde 12 (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), Madde 14 (Murakıplar), Madde 15 (Murakıpları Vazifesi), Madde 16 (Murakıpları Ücreti), Madde 19 (Toplantıda Komiser Bulunması), Madde 23 (Vekil Tayini), Madde 25 (Oyların Kullanma Şekli), Madde 27 (Senelik Raporlar), Madde 29 (Kar'ın Dağıtımı), Madde 31 (İhtiyaç Akçesi), Madde 33 (Kanuni Hükümler), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sebebiyle tadiline,
4) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,
5) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,
6) İzinler sonrası esas sözleşme değişikliğinin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Esas sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.