|
|
| 1 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.03.2013 18:15:42 | |
| 2 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.03.2013 18:20:06 | |
| Adres | Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No: 12 Beylikdüzü/İstanbul |
| Telefon | 212 - 8753562 |
| Faks | 212 - 8753987 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 8753562 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 8753987 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Karar Tarihi | 07.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 10:00 |
| Adresi | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL |
| Gündem |
1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hakkında bilgi verilmesi, 10. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin Genel Kurul onayına sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket esas sözleşmesinin, a. Madde 3 (Maksat ve Mevzuu), madde metnine ilaveler olması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sebebiyle, b. Madde 4 (Şirketin Merkezi ve Şubeleri), Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan yeniden numaralandırma sonucu şirketin adresinin, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresi olarak değişmesi sebebiyle, c. Madde 6 (Sermaye ve Payların Nev'i), Madde 8 (Hisse Senetlerinin Devri), Madde 9 (İmtiyazlar), Madde 11 (Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), Madde 12 (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), Madde 14 (Murakıplar), Madde 15 (Murakıpları Vazifesi), Madde 16 (Murakıpları Ücreti), Madde 19 (Toplantıda Komiser Bulunması), Madde 23 (Vekil Tayini), Madde 25 (Oyların Kullanma Şekli), Madde 27 (Senelik Raporlar), Madde 29 (Kar'ın Dağıtımı), Madde 31 (İhtiyaç Akçesi), Madde 33 (Kanuni Hükümler), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sebebiyle tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 13. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15. Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgisine sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |