|
|
| 1 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 17:36:01 | |
| 2 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 17:38:08 | |
| Adres | Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No: 12 Beylikdüzü/İstanbul |
| Telefon | 212 - 8753562 |
| Faks | 212 - 8753987 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 8753562 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 8753987 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde saat 10.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
1. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, konsolide finansal raporlar, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, 2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 3. 2012 yılı dönem karından geçmiş yıl zararının mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, 4. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.320 TL ücret ödenmesine, 5. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne selefinin süresini tamamlamak üzere Sn. A.Murat Memioğlu'nun seçiminin onaylanmasına, 6. Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin onaylanmasına, 7. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin onaylanarak yürürlüğe konulmasına, 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 2058 sayılı izni ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2013 tarih ve 1764 sayılı onayı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşme tadil tasarısının kabulüne, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, Şirketin 2013 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının konsolide brüt satış tutarının %1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında; 2012 yılı içerisinde bağış yapılmadığı, Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin ve ipotekler, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ile yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,IHEVA(Eski),TRAIHEVA91H5 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHEV00021 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |