|
|
| 1 | SEDAT KURUCAN | YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2014 13:07:39 | |
| 2 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2014 13:09:25 | |
| Adres | BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No: 12 Beylikdüzü/İstanbul |
| Telefon | 212 - 8753562 |
| Faks | 212 - 8753987 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 8753562 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 8753987 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 06.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 15:00 |
| Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 7. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması, 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hakkında bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-9.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi kapsamında güncellenmiş olan "Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. maddesi kapsamında güncellenmiş olan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 15. Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |