|
|
| 1 | ABDULLAH TURALI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2015 18:58:47 | |
| 2 | MEHMET KÜSMEZ | YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2015 19:03:26 | |
| Adres | BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No: 12 Beylikdüzü/İstanbul |
| Telefon | 212 - 8753562 |
| Faks | 212 - 8753987 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 8753562 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 8753987 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2015 12:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2015 tarihinde saat 12:00'de Merkez Mh. 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
1. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, finansal raporlar, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, 3. 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına ve söz konusu karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 4. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.320 TL ücret ödenmesine, 5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numarası 40975666788 olan Abdullah Turalı, T.C. Kimlik Numarası 18983648232 olan Sedat Kurucan, T.C. Kimlik Numarası 46714963842 olan Mehmet Küsmez, T.C. Kimlik Numarası 13379440810 olan Hidayet Alev Volkan, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin II-17.1 sayılı tebliğ gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, T.C. Kimlik Numarası 20378674412 olan Salman Çiftçi, T.C. Kimlik Numarası 15517903348 olan Ali Murat Memioğlu, T.C. Kimlik Numarası 13006731236 olan Mehmet Remzi Esen, Üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurula kadar seçilmesine, 6. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin onaylanmasına, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, 8. Şirketin 2015 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının brüt satış tutarının %1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantısında, Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi hakkında bilgi verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,IHEVA(Eski),TRAIHEVA91H5 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHEV00021 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |