|
|
| 1 | ABDURRAHMAN GÖK | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 02.06.2014 10:13:16 | |
| 2 | MAHMUT KEMAL AYDIN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 02.06.2014 10:16:51 | |
| Adres | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 4542058 |
| Faks | 212 - 4542136 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4542428 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4542427 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.05.2014 16:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
"Şirketimizin 30.05.2014 tarih, saat 16.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında;
1- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılan diğer ortakların oy birliğiyle ile ibra edildi. 3- 2013 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususunda ki, yönetim kurulu önerisi aynen, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 4- Yönetim Kurulu Üyelerine, "huzur hakkı" olarak aylık brüt 1.700,00 TL sabit, ayrıca toplantı başına da brüt 250,00 TL ödenmesi, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak ve selefinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan Mahmut Erdoğan, Kani Bozbay ve Abdullah Tuğcu'nun seçiminin onaylanması hususu, toplantıya katılanların 125.917 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi. 6- Yönetim Kurulu tarafından, 2014 hesap dönemi için, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin seçilmesi, Toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların oy birliği ile kabul edildi. 8- Yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" nun Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiş ve " Kurumsal Uyum Raporu" genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 9- Yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu konusunda genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmuştur. 10- Yenilenen "Bilgilendirme Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiş ve "Bilgilendirme Politikası" genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 11- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK'(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların 448.965 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi. 13- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 Maddesi kapsamında işlem yapılmadığı, hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 14- 2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2014 yılı için 2013 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen yönetim kurulu önerisi toplantıya katılanların 46.547.876 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi. Genel kurul toplantısına ait; Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,IHLAS(Eski),TRAIHLAS91D5 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHLS00022 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |